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當(dāng)日沖消業(yè)務(wù)監(jiān)督:核對主機(錯賬)流水號,對沖銷憑證、被沖銷憑證的沖銷內(nèi)容進(jìn)行審核,查看是否有錯記現(xiàn)象。
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大額支付系統(tǒng)分為六個階段:營業(yè)準(zhǔn)備、日間處理、業(yè)務(wù)截至、清算窗口業(yè)務(wù)處理、日終處理、日切處理。
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聯(lián)合國對洗錢的定義是:凡隱藏或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及轉(zhuǎn)移、或協(xié)助任何與非法活動有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者,均屬洗錢行為。
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