判斷題回溯性盡職調查過程中,不得向客戶披露其正在被開展反洗錢調查的信息。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題嚴格遵守保密原則,保密信息未經批準,不得直接向客戶出示或提供給其他外部主體,不得在報刊、雜志、互聯(lián)網等公開媒體披露,以下屬于保密信息的是()

A.客戶洗錢風險等級、上報可疑交易報告信息
B.《制裁合規(guī)應知應會手冊》
C.跨境匯款盡職調查模板
D.BANCS系統(tǒng)各類信息處理界面

2.多項選擇題中國銀行發(fā)行的長城跨境通國際借記卡目前可以在以下哪些渠道使用()

A.境內中行柜臺
B.海外中行分支機構柜臺
C.海外銀聯(lián)ATM
D.海外VISA/萬事達AT

3.多項選擇題以下資金屬性代碼描述正確的是()

A.因私旅游對應的資金屬性代碼為3222
B.境外留學對應的資金屬性代碼為3222
C.因私旅游對應的資金屬性代碼為3221
D.境外留學對應的資金屬性代碼為3221

4.多項選擇題以下屬于可以代辦便利化額度內的直系親屬關系的是()。

A.父母
B.子女
C.配偶
D.祖父母

5.多項選擇題個人結構性存款產品,對于特殊的個人投資者必須滿足以下銷售要求:()

A.不能向未滿18周歲的個人投資者(年滿16周歲,未滿18周歲,以自己的勞動收入為主要生活來源的除外)及其他不具備完全民事行為能力的個人銷售個人結構性存款產品
B.中國香港、澳門、臺灣地區(qū)人士或外籍人士,其購買個人結構性存款產品的資質及資金需符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的相關要求
C.個人結構性存款產品不支持代辦購買,原則上不支持代辦贖回。因特殊情況需對個人結構性存款產品代辦贖回的,需持有經公證機構公證的授權書或提供相關法律證明文件,有權機關強制贖回客戶產品需有合法手續(xù)
D.對于65歲以上投資者應充分考慮投資者年齡和相關投資經驗等

最新試題

根據以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應填入的是()。0,2,6,12,(),30。

題型:單項選擇題

河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里,在同一時刻,甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭,乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭,相遇后又經過4個小時,甲到達A 碼頭,已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時,乙游輪的靜水速度是42公里/小時,水流速度是()公里/小時。

題型:單項選擇題

某書店購回甲乙兩種定價相同的書,其中甲種書占60%,需按定價的78%付款給批發(fā)商,乙種書按定價的82%付款給批發(fā)商,那么,書店按定價銷售完這兩種書后獲利的百分率是()。

題型:單項選擇題

某車計劃以速度v 從甲地開往乙地,t 小時后可以到達,如果速度提高50%,可以節(jié)約半個小時,如果以原速行駛50公里后,速度降低20%,則比原計劃晚到12分鐘,甲乙兩地之間的距離是()公里。

題型:單項選擇題

某建設單位需要在61天內修完一條917米的路,由甲、乙兩個工程隊可供選擇,甲隊每天可以修17米,工程費是3400元,乙隊每天可以修15米,工程費是2250元,要完成這條路最少需要花費()元。

題型:單項選擇題

一輛大型客車從甲城到乙城需8小時,一輛轎車從乙城到甲城需6小時,客車開了2小時后,轎車出發(fā),轎車出發(fā)后()小時兩車才能相遇。

題型:單項選擇題

十八屆三中全會之后,國家對事業(yè)單位進行了大挑戰(zhàn),以革除“閑置”人員,減少財政資源“浪費”,提高服務效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人,50歲以上干部36人?,F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人,且50歲以上人員的壓縮比例為50%,那么50歲以下的人員壓縮比例為()。

題型:單項選擇題

根據以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應填入的是()。-2、2、8、20、104、()。

題型:單項選擇題

污水處理廠的某一水池有兩個水管,分別為進、出水管,單開進水管12分鐘可將空池放滿;單開出水管,20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開,()分鐘可將空池裝滿水。

題型:單項選擇題

BANCS是一個會計核算系統(tǒng),而不是交易處理系統(tǒng)。

題型:判斷題