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單項選擇題

離岸客戶的最終洗錢風(fēng)險等級不得為（）。

A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較低風(fēng)險
E.低風(fēng)險

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)按展業(yè)三原則做好反洗錢、反恐怖融資以及反逃稅等相關(guān)工作，對全功能型資金池內(nèi)的資金兌換和匯劃加強適當性評估和（）審核。

A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實性
D.有效性

單項選擇題

離岸同業(yè)福費廷受讓業(yè)務(wù)的受益人，指的是（）下的受益人

A.融資性保函
B.信用證
C.承兌匯票

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