判斷題我*行為客戶辦理外匯現(xiàn)鈔存入或現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)時(shí)，不收取或支付輔幣。個(gè)人銷戶支取外匯現(xiàn)鈔時(shí)，輔幣按照支取時(shí)我*行公布的最新外匯牌價(jià)以人民幣支付。

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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為禁止類的客戶，需采取以下（）風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.可根據(jù)客戶要求先交易，再核實(shí)相關(guān)證據(jù)材料
B.停止金融賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷和使用
C.停止金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.依法凍結(jié)在本*行的金融資產(chǎn)

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，需采取以下（）風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（）

A.加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查
B.適度提高交易監(jiān)測(cè)的頻率及強(qiáng)度
C.開(kāi)立新賬戶或者注冊(cè)電子銀行等業(yè)務(wù)時(shí)，提高審批層級(jí)
D.控制交易限額直至停止交易

3.多項(xiàng)選擇題外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括（）

A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書(shū)
D.上級(jí)行的批準(zhǔn)文件

4.多項(xiàng)選擇題需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）

A.個(gè)人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結(jié)售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國(guó)際卡收單

5.多項(xiàng)選擇題在辦理跨境交易時(shí)，銀行操作人員進(jìn)行客戶身份識(shí)別工作主要內(nèi)容包括（）

A.了解實(shí)際控制客戶的自然人
B.了解交易的實(shí)際受益人
C.核對(duì)客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復(fù)印件

最新試題

待核查賬戶之間資金不能相互劃轉(zhuǎn)。（）

題型：判斷題

離岸業(yè)務(wù)是指吸收非居民的資金，服務(wù)于非居民的金融活動(dòng)；離岸銀行業(yè)務(wù)的幣種不包括人民幣。（）

題型：判斷題

出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下資金，在金融機(jī)構(gòu)放款及企業(yè)實(shí)際收回出口貨款時(shí)，均無(wú)需進(jìn)入企業(yè)帶胡茬賬戶，可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶。（）

題型：判斷題

自2005年7月21日起，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)，參考一攬子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)，有管理的浮動(dòng)匯率制度。（）

題型：判斷題

申報(bào)主體為居民個(gè)人或居民機(jī)構(gòu)的，其收付款人必須錄入中文名稱，不得錄入拼音、英文名稱。（）

題型：判斷題

農(nóng)行可以開(kāi)立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。（）

題型：判斷題

國(guó)際收支是存量統(tǒng)計(jì)，而非流量統(tǒng)計(jì)。（）

題型：判斷題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》要求，凡發(fā)生對(duì)境外貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，必須每季填報(bào)《金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外貸款業(yè)務(wù)申報(bào)表》。（）

題型：判斷題

信用證的有效期可以早于開(kāi)證日期。（）

題型：判斷題

系統(tǒng)內(nèi)外匯拆借資金若用于支行發(fā)放貿(mào)易融資，則可獲得利率上的優(yōu)惠。（）

題型：判斷題