A.監(jiān)察部門可經(jīng)上一級公司批準,暫停其履行職務。
B.不得提聘職務
C.不予辦理調(diào)動、交流
D.不予辦理因公出境手續(xù)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.機構人員
B.標準保費
C.業(yè)務
D.大病保險
A.承擔經(jīng)濟損失
B.解除(代理)勞動合同
C.納入行業(yè)黑名單
D.追究刑事責任
A.固定資產(chǎn)歸口管理部門
B.財務部門
C.投資管理部門
D.實物管理部門
E.內(nèi)控和風險管理部門
F.使用部門
A.固定資產(chǎn)
B.在建工程
C.投資性房地產(chǎn)
D.非固定資產(chǎn)類設備
A.轎車
B.越野車
C.面包車
D.微型面包車
A.管理用車
B.公務用車
C.業(yè)務用車
D.理賠查勘用車
A.未依法登記取得房地產(chǎn)權證書或者無其他合法權屬證明的
B.改變房屋用途,依法須經(jīng)有關部門批準而未經(jīng)批準的
C.被鑒定為危險房屋的
D.法律、法規(guī)規(guī)定不得出租的其他情形
A.新建、續(xù)建項目預算
B.裝修、改良項目預算
C.一年期以內(nèi)租金項目預算
D.一年期以上租金項目預算
A.自建項目、購建項目
B.裝修項目、改良項目
C.房地產(chǎn)租入項目
D.房地產(chǎn)租出項目
A.開設
B.變更
C.升級
D.撤銷
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。