A.客戶身份證件或身份證明文件不在有效期內(nèi)的，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易
B.對(duì)禁止類(lèi)客戶，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易，并及時(shí)按《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.境外人士開(kāi)立個(gè)人賬戶或發(fā)生一次性金融交易的，開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
E.客戶身份或行為存在可疑或異常情形的，開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并上報(bào)可疑交易報(bào)告

A.進(jìn)行LN篩查
B.對(duì)客戶提供的有效身份證件或者其他身份證明文件的真實(shí)性、有效性、合規(guī)性進(jìn)行審核，居民身份證必須通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查
C.已在我*行建立客戶信息的，查看客戶CCS等級(jí)
D.客戶登記《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查信息表》（的基本信息和初次識(shí)別部分，填寫(xiě)調(diào)查結(jié)論。

A.為在我*行無(wú)個(gè)人賬戶的客戶開(kāi)立單折、借記卡、信用卡和電子賬戶等
B.為不在我*行開(kāi)立賬戶的客戶提供辦理現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)，且交易金額單筆人民幣5萬(wàn)元（含）以上
C.為不在我*行開(kāi)立賬戶的客戶辦理個(gè)人外幣現(xiàn)鈔兌換
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)或我*行規(guī)定的其他須進(jìn)行客戶身份初次識(shí)別的情形

A.戶口簿
B.工作證
C.學(xué)生證
D.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
E.介紹信

A.信息頁(yè)
B.簽名頁(yè)
C.中國(guó)簽證頁(yè)
D.中國(guó)邊境出入章頁(yè)
E.備注頁(yè)