單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當將可疑交易報其總部,由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu),在可疑交易發(fā)生后()以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時


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1.單項選擇題對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施,但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的,應(yīng)當()

A.停止采取凍結(jié)措施
B.一并采取凍結(jié)措施
C.確定份額后再采取凍結(jié)措施
D.上報總行會計結(jié)算部

3.單項選擇題下列哪一項不是金融機構(gòu)應(yīng)按年度報告的反洗錢信息()

A.反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況
B.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
C.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
D.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況

最新試題

賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機構(gòu)是根據(jù)此賬號自動回顯。

題型:判斷題

各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復(fù)查后仍無查明的自動柜員機長短款,自長短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動柜員機待處理長短款處理申請,啟動核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序

題型:判斷題

辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定,無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣,挑剔殘缺、污損的人民幣,并將其交存當?shù)刂袊嗣胥y行。

題型:判斷題

保證金存款開戶4003不分活期定期。

題型:判斷題

批量結(jié)息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。

題型:判斷題

柜員掃描憑證時,當日掃描憑證必須當日提交,次日該掃描文檔則作廢。

題型:判斷題

柜員按合同要求,在操作d010分次還本時,應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預(yù)留印鑒。

題型:判斷題

持卡人可在自動柜員機吞卡后5個工作日內(nèi),持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動柜員機所屬網(wǎng)點辦理領(lǐng)卡手續(xù)。

題型:判斷題

城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。

題型:判斷題

本票未用退回時可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。

題型:判斷題