多項(xiàng)選擇題

因地下錢莊本身實(shí)力、規(guī)模的限制，其下游資金流向很有可能涉及更大規(guī)模的錢莊，形成小-中-大規(guī)模錢莊的嵌套模式，呈現(xiàn)（）等特點(diǎn)。

A.資金量大
B.隱蔽性強(qiáng)
C.專業(yè)度高
D.影響力大

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多項(xiàng)選擇題

各義務(wù)機(jī)構(gòu)通過（）等方式，不斷強(qiáng)化員工的反洗錢合規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、信息安全保護(hù)意識(shí)，培養(yǎng)員工的底線思維，確保反洗錢崗位人員及相關(guān)業(yè)務(wù)操作人員熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程，引導(dǎo)其遵循合規(guī)性操作要求開展各項(xiàng)工作。

A.入職培訓(xùn)
B.集中宣傳
C.警示教育
D.案例剖析

多項(xiàng)選擇題

銀行應(yīng)在為客戶開立外匯賬戶或與客戶建立跨境業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，切實(shí)落實(shí)“了解你的客戶”原則，充分了解非自然人客戶受益所有人等，確?？蛻艟邆鋸氖孪嚓P(guān)業(yè)務(wù)的資格，以及客戶身份信息的（）。

A.合法性
B.完整性
C.準(zhǔn)確性
D.時(shí)效性