A.中國人民銀行 B.國家外匯管理局 C.香港金融管理局 D.澳門金融管理局 E.中國人民銀行上海總部 F.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.賬戶的收入 B.賬戶的性質 C.賬戶的拆借 D.人民幣購售業(yè)務情況 E.賬戶的支出 F.賬戶的余額
A.《中華人民共和國反洗錢法》 B.《金融機構反洗錢規(guī)定》 C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 E.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 F.其他涉及反洗錢和反恐融資的相關文件