首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后()個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心
A.3
B.5
C.7
D.10
點擊查看答案&解析
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中對“()”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。
A.可疑交易填報
B.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
C.異??蛻羧斯ど蠄?br /> D.可疑信息人工錄入
點擊查看答案&解析
手機看題
判斷題
各級營運單位應(yīng)主動適應(yīng)營運條線轉(zhuǎn)型要求,將日常反欺詐工作與網(wǎng)點綜合化服務(wù)提升工作相結(jié)合,將“保障客戶資金安全,防范詐騙風(fēng)險”作為網(wǎng)點綜合化服務(wù)的重要組成部分。
答案:
錯誤
點擊查看答案&解析
手機看題
微信掃碼免費搜題