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多項選擇題

客戶洗錢風險等級分類的原則包括（）。

A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列洗錢方式屬于利用金融機構洗錢的有（）。

A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權洗錢
D.通過買賣彩票和獎券

多項選擇題

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）。

A.立法機關制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
C.由相關協(xié)會出臺的相關規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

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