A.從公司名稱看，公司名稱中多帶有投資咨詢、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、科技發(fā)展、養(yǎng)老保險(xiǎn)、交易所、基金管理、股權(quán)投資、金融服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)等字眼，公司名稱多顯得高端前沿，較為吸引眼球
B.多家公司注冊(cè)時(shí)間或開戶時(shí)間較為集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股東、實(shí)際控制人、受益所有人、聯(lián)系人（授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員）相同或存在交叉
C.在媒體、網(wǎng)站、推介會(huì)上公開宣傳某項(xiàng)目或產(chǎn)品低風(fēng)險(xiǎn)、高收益，以低門檻為由誘惑社會(huì)公眾參與
D.公司對(duì)外虛假宣傳項(xiàng)目與銀行合作或接受銀行資金監(jiān)管，托管等