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疑似匹配客戶的系統(tǒng)標準化檢查條件更新,滿足以下三種情況之一即可()
A.證件國別地區(qū)、證件號碼完全一致,客戶姓名完全不同的客戶
B.客戶姓名和個人手機(M2)相同
C.客戶姓名和證件號碼相同的客戶
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客戶以現(xiàn)金方式一次性對多張卡圈存累計金額達到人民幣1萬元以上(含)的,柜面需要按照一次性金融服務的規(guī)定核查,了解存款人、實際控制電子現(xiàn)金的自然人和交易的實際受益人,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證明文件的復印件或影印件。
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客戶辦理打印黃金賬戶卡,必須提供“一卡通”或財富賬戶賬號。
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