多項(xiàng)選擇題

終結(jié)調(diào)查的違反外匯管理行為有下列情形之一的，行政處罰決定應(yīng)當(dāng)逐級(jí)報(bào)請(qǐng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)：（）

A.非法所得等值500萬(wàn)元人民幣以上，或者違法金額等值2億元人民幣以上的；
B.擬按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形，以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的；
C.外匯局或者金融機(jī)構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的；
D.案情重大復(fù)雜、難以定性處罰等其他需報(bào)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的。

微信掃碼免費(fèi)搜題