多項選擇題

境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)按照（）和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，切實履行反洗錢和反恐融資義務(wù)。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

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多項選擇題

企業(yè)應(yīng)當(dāng)在首次辦理業(yè)務(wù)時向其境內(nèi)結(jié)算銀行提供（）等信息。

A、企業(yè)名稱
B、組織機(jī)構(gòu)代碼
C、海關(guān)編碼
D、稅務(wù)登記號
E、企業(yè)法定代表人、負(fù)責(zé)人身份證

多項選擇題

中國人民銀行對（）開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反有關(guān)規(guī)定的，依法進(jìn)行處罰。

A、境內(nèi)企業(yè)
B、境內(nèi)結(jié)算銀行
C、境外參加行
D、境內(nèi)代理銀行