單項選擇題“7788盡職檢查”應（）使用，以及時完成盡職調(diào)查等工作。
A.每天
B.每月
C.每年
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1.單項選擇題對既符合大額交易報告標準又屬于可疑類型的交易，營業(yè)網(wǎng)點應在系統(tǒng)中提交（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易和可疑交易
2.單項選擇題可疑預警的處理正常情況下應在（）工作日內(nèi)完成。
A.1個
B.2個
C.3個
D.10個
3.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點每天應當核對ABIS系統(tǒng)生成的（），對系統(tǒng)沒有直接提取的大額交易要采取增加手工大額交易方式進行報送。
A.大額報告日報表
B.大額現(xiàn)金支付登記簿
C.大額報告清單
D.提取大額現(xiàn)金預約登記簿
4.單項選擇題對于系統(tǒng)無法直接提取報送的大額支付交易，應由（）報送。
A.業(yè)務受理行
B.賬戶開戶行
C.資金劃出行
D.資金劃入行
5.單項選擇題某外商投資企業(yè)需使用自有外匯支付公務出國人員費用，所需費用可以從（）中支付。
A.外匯結(jié)算賬戶
B.外債賬戶
C.資本金賬戶
D.國內(nèi)外匯貸款專戶
最新試題
每捆（把）現(xiàn)金未清點完畢前，不得將原封簽、腰條丟棄。
題型：判斷題
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務基本規(guī)定的有（）
題型：多項選擇題
個人結(jié)算賬戶，辦理修改實名證件，系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改：辦理范圍（），”柜員修改“辦理范圍（）
題型：單項選擇題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
題型：判斷題
平級機構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進行調(diào)劑。
題型：判斷題
柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時，必須立即上報上級管理機構(gòu)申請換鎖處理，不得自行解決。
題型：判斷題
發(fā)放機構(gòu)在系統(tǒng)操作實物業(yè)務專用印章發(fā)放后，應出具（）。
題型：單項選擇題
以下選項中，哪些屬于獨立核算的附屬機構(gòu)？（）
題型：多項選擇題
下列選項中，可以作為驗資賬戶的預留印鑒有（）
題型：多項選擇題
目前，異地及跨行轉(zhuǎn)賬實行免收手續(xù)費的電子渠道是（）。
題型：單項選擇題