原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時，應在業(yè)務憑證上注明拆分原因，達到大額標準的由應運營主管現場審批并監(jiān)督資金轉出和轉入的全過程。

客戶可以通過申請簽訂《中國農業(yè)銀行個人銀行結算賬戶管理協議》后，將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉為個人結算賬戶。

第三方存管/融資融券預約開戶是指證券投資者通過銀行網點進行開戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預約，最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后，即可開通各類賬戶用于銀證轉賬和證券投資的一項金融服務業(yè)務。

企業(yè)客戶開通銀企通平臺后，經過賬戶授權，不僅可以對自身帳戶進行管理操作，還可以對其他企業(yè)帳戶進行操作。

銷戶、部提、移戶業(yè)務實行免填單辦理，但以過渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上）、銷戶轉開戶、銷戶轉卡折收款方為無卡（折）等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。

當核銷其他柜員過渡資金時，應要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務憑證、個人業(yè)務憑證填單、過渡轉出交易憑證、過渡轉出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務憑證和個人業(yè)務憑證填單上加蓋個人名章。

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統中進行登記，經農業(yè)銀行提交第三方機構確認后才能返還撤銷資金，如是當天交易，可在當天進行該筆交易的抹帳交易，資金在抹帳后將于次日到賬。

客戶持有未到期理財產品時不可以進行解約交易，待產品到期且資金到帳后，柜員才可以進行解約交易。

“銀保通”系統信息管理平臺實行個人身份安全認證制度，首次登陸系統的用戶不需對初始密碼進行修改。

當客戶提供的身份證件為居民身份證時，必須留存身份證件復印件。