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問答題
【簡答題】什么是金融IC卡?
答案：
金融IC卡是由商業(yè)銀行（信用社）或支付機構(gòu)發(fā)行的，采用集成電路技術(shù)，遵循國家和金融行業(yè)標準，具有消費信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金...
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問答題
【簡答題】各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)應加強對信用卡資金交易的監(jiān)測，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應按照什么規(guī)定向哪一個機構(gòu)報告?
答案：
各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)應加強對信用卡資金交易的監(jiān)測，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應嚴格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定...
問答題
【簡答題】收單機構(gòu)對于確認為套現(xiàn)等欺詐情況的商戶，應及時采取什么措施?
答案：
收單機構(gòu)應建立日常監(jiān)控機制。對商戶的交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易等可疑、異?，F(xiàn)象，收單機構(gòu)應及時監(jiān)控和調(diào)查處理，對...
