單項(xiàng)選擇題對(duì)以開(kāi)立賬戶形式新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)于業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個(gè)工作日內(nèi)，完成客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作。
A.2
B.10
C.3
D.5
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1.單項(xiàng)選擇題下列個(gè)人和單位客戶，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的是（）。
A.我省農(nóng)信社代理發(fā)放糧食直補(bǔ)款客戶
B.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
C.股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜、難于辨認(rèn)實(shí)際受益人的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)客戶，自評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后，（）審核一次客戶基本信息。
A.每?jī)赡?br />
B.每季
C.每月
D.每半年
3.單項(xiàng)選擇題被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，自評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后，每（）審核一次客戶基本信息。
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
4.單項(xiàng)選擇題達(dá)到印證分管要求的并賬式網(wǎng)點(diǎn)，在向管轄社交賬時(shí)，（）應(yīng)對(duì)重要空白憑證逐一核對(duì)，并進(jìn)行登記。
A.柜員
B.主管會(huì)計(jì)
C.分社負(fù)責(zé)人
D.信用社主任
5.單項(xiàng)選擇題（）是指由農(nóng)村信用社或單位填寫(xiě)金額等要素并簽章后具有支取款項(xiàng)效力的空白憑證。
A.現(xiàn)金繳款單
B.進(jìn)賬單
C.重要空白憑證
D.電匯憑證
最新試題
實(shí)收資本管理的要求是：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
稅費(fèi)包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
符合下列條件之一的，可按程序申報(bào)購(gòu)建固定資產(chǎn)的有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
列支會(huì)議費(fèi)應(yīng)附包括（）內(nèi)容的證明材料。
題型：多項(xiàng)選擇題
營(yíng)業(yè)支出包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
郵電費(fèi)包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
負(fù)債的表現(xiàn)形式有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
存放中央銀行的準(zhǔn)備金及各種備付金如何管理？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
收回的“余額對(duì)賬單”應(yīng)：（）
題型：多項(xiàng)選擇題