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根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理部門作為案防工作牽頭部門,承擔(dān)案防職責(zé)包括()
A.審議案防工作總體政策,推動案防管理體系建設(shè)。
B.擬定本機(jī)構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程。
C.組織實施、協(xié)調(diào)落實案防工作決策和年度案防工作計劃。
D.督促各部門和分支機(jī)構(gòu)履行案防職責(zé),確保案防管理體系正常運行。
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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送應(yīng)當(dāng)堅持()原則。
A.及時
B.真實
C.高效
D.簡潔
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員工行為動態(tài)排查中,要重點掌握的員工行為包括:()
A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費
D.無故不到崗
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