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根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定,銀行業(yè)金融機構合規(guī)管理部門作為案防工作牽頭部門,承擔案防職責包括()
A.審議案防工作總體政策,推動案防管理體系建設。
B.擬定本機構案防管理政策、制度和操作規(guī)程。
C.組織實施、協(xié)調落實案防工作決策和年度案防工作計劃。
D.督促各部門和分支機構履行案防職責,確保案防管理體系正常運行。
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銀行業(yè)金融機構案件(風險)信息報送應當堅持()原則。
A.及時
B.真實
C.高效
D.簡潔
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員工行為動態(tài)排查中,要重點掌握的員工行為包括:()
A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費
D.無故不到崗
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