A.發(fā)生空存資金行為的 B.在辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)時(shí)抽張的 C.對單位和個(gè)人異常頻繁大額提取現(xiàn)金不按規(guī)定報(bào)告或報(bào)批的 D.無存單辦理定期存款支取業(yè)務(wù)或提前支取業(yè)務(wù)
A.戶口簿、護(hù)照、大陸通行證以及機(jī)動(dòng)車駕駛證可作為實(shí)名證件使用。 B.不使用本人身份證件上的姓名,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不得為其開立個(gè)人存款賬戶。 C.身份證件的復(fù)印件,不能作為開戶時(shí)的身份證明。 D.不出示本人身份證件的,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可為其先開立個(gè)人存款賬戶,下次再補(bǔ)錄。
A.按照“保在建、壓重建、控新建”的基本要求,對平臺管理類的新增貸款進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管,對退出類貸款的變動(dòng)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測,確保平臺貸款余額不高于上年。 B.扎實(shí)做好房地產(chǎn)貸款“三查”,全過程監(jiān)控開發(fā)商項(xiàng)目資本金水平及其變化,嚴(yán)禁向項(xiàng)目資本金比例達(dá)不到30%(不含經(jīng)濟(jì)適用房)、“四證”不齊等不符合貸款條件的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款。 C.加強(qiáng)大額貸款風(fēng)險(xiǎn)控制,完善集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信制度和動(dòng)態(tài)監(jiān)測制度. D.建立百萬元以上大額貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺。