判斷題

發(fā)生案件（風(fēng)險）事件后，事發(fā)行要做好“三控兩查”工作，“兩查”是指“查損失、查責(zé)任”

答案：錯誤

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《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號）規(guī)定，案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送公安、司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。

答案：正確

多項選擇題

農(nóng)信社在辦理哪些業(yè)務(wù)時，需要核對相關(guān)個人出示的有效身份證件，且應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查？（）

A.客戶基本信息的建立、變更業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.賬戶及密碼的凍結(jié)和解凍
D.大額現(xiàn)金的預(yù)約