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單項選擇題

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)舉報，接受舉報的部門包括：（）

A、中國人民銀行
B、公安機關(guān)
C、人民銀行或者公安機關(guān)
D、司法機關(guān)

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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.20萬，5萬
B.50萬，10萬
C.100萬，20萬
D.200萬，30萬

多項選擇題

按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)向（）提交可疑行為報告。

A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C、公安機關(guān)
D、金融監(jiān)管機構(gòu)

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