你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定，大額交易指（）。

A、客戶單筆或當日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金

單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問對象是：（）

A、金融機構(gòu)主管
B、金融機構(gòu)有關人員
C、非金融機構(gòu)工作人員
D、金融機構(gòu)反洗錢工作人員

下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定，大額交易指（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問對象是：（）

下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪？（）

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定，大額交易指（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問對象是：（）