A、聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》 B、金融行動特別工作組《反洗錢40項建議》和《反恐融資9項特別建議》 C、埃格蒙特集團《關(guān)于金融情報機構(gòu)的目標(biāo)聲明》 D、沃爾夫斯堡集團《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》
A.臨時居民身份證B.港澳居民身份證C.臺灣居民來往大陸通行證D.武警身份證
A、為恐怖組織籌集經(jīng)費 B、為實施恐怖活動的個人提供物資 C、為恐怖組織提供活動場所 D、明知是恐怖活動,但未向有關(guān)部門舉報