單項選擇題巴黎的金融行動特別工作組（FATF）是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織于（）成立。
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
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1.單項選擇題中國人民銀行令2006第2號《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
2.單項選擇題2003年6月，在強(qiáng)大的壓力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所規(guī)定地有關(guān)反洗錢義務(wù)，表明以保密著稱于世的該國銀行業(yè)謹(jǐn)慎突破了1934年制定地銀行保密法的約束。
A、荷蘭
B、瑞士
C、德國
D、英國
3.單項選擇題（），中國被FATF接納為正式成員。
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
4.單項選擇題受理人民法院的凍結(jié)后，解凍時應(yīng)由（）前來辦理。A、公安機(jī)關(guān)B、人民法院C、人民檢察院D、以上三者均可
A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
5.單項選擇題2004年5月12日，（）中央銀行以涉嫌洗錢為由，吊銷了促進(jìn)生意銀行的許可證，同時披露多家銀行有類似違規(guī)行為也會受到查處，一度引發(fā)其國民對銀行業(yè)的信任危機(jī)，全國出現(xiàn)兩個多月大規(guī)模的銀行流動性危機(jī)。
A、美國
B、英國
C、日本
D、俄羅斯
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題