單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪？（）
A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
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1.單項(xiàng)選擇題巴黎的金融行動(dòng)特別工作組（FATF）是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織于（）成立。
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行令2006第2號《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自（）起施行。
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
3.單項(xiàng)選擇題2003年6月，在強(qiáng)大的壓力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所規(guī)定地有關(guān)反洗錢義務(wù)，表明以保密著稱于世的該國銀行業(yè)謹(jǐn)慎突破了1934年制定地銀行保密法的約束。
A、荷蘭
B、瑞士
C、德國
D、英國
4.單項(xiàng)選擇題（），中國被FATF接納為正式成員。
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
5.單項(xiàng)選擇題受理人民法院的凍結(jié)后，解凍時(shí)應(yīng)由（）前來辦理。A、公安機(jī)關(guān)B、人民法院C、人民檢察院D、以上三者均可
A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
題型：判斷題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題