單項選擇題中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構（）、高級管理人員談話，要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。
A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)（）的批準。
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負責人
D.支行負責人
2.單項選擇題客戶身份識別又稱：（）
A.客戶識別
B.客戶盡職調查
C.實名制
D.客戶風險控制
3.單項選擇題（），國務院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調國家反洗錢工作，批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
4.單項選擇題保密范圍的資料和報表系指反洗錢開展反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管中，包括現(xiàn)場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務報表；被檢查單位業(yè)務憑證、被檢查單位內控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報表。
A、會談紀要
B、證據(jù)調查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
5.單項選擇題2006年6月28日，全國人大常委會對《刑法》第一百九十一條進行了第二次修訂，增加的洗錢罪的上游犯罪包括貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和：（）
A、稅務犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動犯罪
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題