單項選擇題哪個國際公約增加了了有關重要公職人員帳戶強化審查新內(nèi)容？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》


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1.單項選擇題除信托公司以外的金融機構(gòu)了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A、委托人、當事人、受益人
B、委托人、受益人、當事人
C、當事人、受益人、被委托人
D、當事人、委托人、受益人

3.多項選擇題金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易，下列說法正確的是（）。

A、單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

4.單項選擇題下列哪個國家規(guī)定了“過失洗錢罪”？（）

A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞

5.單項選擇題反洗錢調(diào)查的主體是什么？（）

A、國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)
B、中國人民銀行各分支機構(gòu)
C、中國人民銀行地市以上分支機構(gòu)
D、公安機關

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