你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心互聯(lián)網(wǎng)站已建成開通，設(shè)有“我要了解反洗錢”、“我要舉報(bào)”、“我要報(bào)告”和“我要查詢”四個(gè)板塊。網(wǎng)址為：www、camlmac、gov、cn，任何單位和個(gè)人也可通過輸入其中文域名登陸該網(wǎng)站，其中文域名為（）。

A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報(bào)告
D、反洗錢監(jiān)測(cè)分析

單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)不是《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度提出的具體要求？（）

A、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

下列哪項(xiàng)反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施，不必經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？（）

你可能感興趣的試題

下列哪項(xiàng)不是《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度提出的具體要求？（）

下列哪項(xiàng)反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施，不必經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？（）