A、反洗錢培訓(xùn)制度 B、大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度 C、反洗錢工作保密制度 D、內(nèi)部審計(jì)和稽核制度
A、中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心 B、偵查機(jī)關(guān) C、人民法院 D、中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期,他當(dāng)天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。 B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出,并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。 C、丁某于2007年4月1日持長(zhǎng)城借記卡在美國(guó)刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國(guó)讀書的兒子的,開卡行認(rèn)為這筆交易不可疑。 D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬英鎊