A、刑法 B、可疑交易報(bào)告制度 C、反洗錢法 D、大額交易報(bào)告制度
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》 C、《關(guān)于洗錢問題的四十點(diǎn)建議》 D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地B.經(jīng)常居住地C.兩個(gè)都登記D.由客戶自行選擇