A、刑法
B、可疑交易報(bào)告制度
C、反洗錢(qián)法
D、大額交易報(bào)告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十點(diǎn)建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢(qián)目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個(gè)都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
A、歐亞反冼錢(qián)和反恐融資工作小組
B、金融情報(bào)中心
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)
D、金融行動(dòng)特別工作組
A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國(guó)人民銀行總行
C、以營(yíng)利為目的的獨(dú)立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測(cè)和提供反洗錢(qián)情報(bào)的專門(mén)機(jī)構(gòu)
最新試題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？