單項選擇題中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作《臨時凍結(jié)通知書》，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行。臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到《臨時凍結(jié)通知書》（）起計算。
A、當(dāng)日
B、次日
C、2天后
D、當(dāng)時
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、及時、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
2.單項選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)檢查單位應(yīng)制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份，一份于進場（）天前送達被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現(xiàn)場檢查的，可在進場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。
A、2
B、3
C、4
D、5
4.單項選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經(jīng)（）授權(quán)可以進行現(xiàn)場檢查。
A、無需授權(quán)
B、上級人民銀行
C、當(dāng)?shù)厝嗣裾?br />
D、本級人民銀行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
5.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)書面詢問金融機構(gòu)時，應(yīng)填制《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送達被詢問的金融機構(gòu)。金融機構(gòu)應(yīng)自送達之日起（）個工作日內(nèi)，書面回復(fù)被詢問的問題。
A、2
B、3
C、4
D、5
最新試題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題