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為及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為,各國(guó)紛紛建立了專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)是()。
A、金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)
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中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心在下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作?()
A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會(huì)
D、安全部
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下列選項(xiàng)中,哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類(lèi)型?()
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
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