A、客戶身份風(fēng)險(xiǎn)因素 B、客戶地域風(fēng)險(xiǎn)因素 C、客戶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素 D、客戶交易風(fēng)險(xiǎn)因素
A、中國(guó)人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報(bào)告 B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報(bào)告的部門 C、中國(guó)人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù) D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報(bào)告
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》 C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》 D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》