A、政府部門對反洗錢工作的重視程度 B、金融監(jiān)管的力度和方式 C、司法機(jī)關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量 D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
A、瑞士 B、英國 C、美國 D、中國
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》 C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》 D、《聯(lián)合國反腐敗公約》