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金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告()的情況予以保密,不得違反規(guī)定向任何()提供。
答案:
可疑交易;單位和個人
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填空題
金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后()小時內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
答案:
48
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄,便于()以及()。
答案:
反洗錢調(diào)查;監(jiān)督管理
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