以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？