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問答題
【簡答題】請談?wù)劮聪村X客戶身份識別工作可以采取的措施。
答案:
1、核對有效身份證件或者其他身份證明文件;
2、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件;
3、回訪...
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多項選擇題
()是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。
A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、可疑交易的分析
D、與司法機關(guān)全面合作
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,并向()報備?
答案:
中國人民銀行
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