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多項選擇題
金融機(jī)構(gòu)可以通過以下哪些方式進(jìn)行反洗錢宣傳（）
A、金融機(jī)構(gòu)可以通過員工與客戶直接接觸
B、散發(fā)反洗錢宣傳手冊
C、在開戶申請材料或合同中增加洗錢風(fēng)險提示條款
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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會會采取哪些措 施？
答案：
責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從...
