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按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)保費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保每一名員工都接受過(guò)反洗錢(qián)方面的培訓(xùn),未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的員工,不得上崗工作。
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《反洗錢(qián)法》只適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)。
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