網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?