單項選擇題

案件風險排查工作可采?。ǎ┫嘟Y合的方式進行。

A.全面檢查和專項檢查
B.非現(xiàn)場分析和現(xiàn)場排查
C.業(yè)務檢查與合規(guī)檢查
D.日常排查和專項排查

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單項選擇題

案件風險排查工作是本行案件防控工作的重要組成部分，各級機構（）承擔本機構案件風險排查工作第一責任。

A.主要負責人
B.部分負責人
C.主管領導
D.經(jīng)辦人

單項選擇題

各級郵政代理金融業(yè)務管理機構負責與（）反洗錢領導小組溝通協(xié)調(diào)反洗錢工作事項，督促轄內(nèi)郵政代理金融營業(yè)網(wǎng)點開展與反洗錢相關的工作。

A.上級銀行機構
B.同級銀行
C.監(jiān)管部門
D.上級代理金融業(yè)務部門