你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

反洗錢是指為了預(yù)防通過金融手段掩飾和隱瞞（），以及監(jiān)管定義的其他犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，而制定和實(shí)施一系列防范措施的行為。

A.毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪
D.金融詐騙罪

多項(xiàng)選擇題

下列說法正確的是（）。

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的合規(guī)負(fù)責(zé)人不得分管業(yè)務(wù)條線
B.合規(guī)報(bào)告分為定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告兩種
C.合規(guī)定期報(bào)告為每年一次
D.合規(guī)管理流程由合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告/披露等環(huán)節(jié)組成

可疑交易報(bào)告分為（）。

你可能感興趣的試題

反洗錢是指為了預(yù)防通過金融手段掩飾和隱瞞（），以及監(jiān)管定義的其他犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，而制定和實(shí)施一系列防范措施的行為。

下列說法正確的是（）。

可疑交易報(bào)告分為（）。

反洗錢是指為了預(yù)防通過金融手段掩飾和隱瞞（），以及監(jiān)管定義的其他犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，而制定和實(shí)施一系列防范措施的行為。