A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構的反洗錢工作要求 B.組織、指導、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責 C.負責組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓和宣傳 D.開展客戶洗錢風險等級人工復評工作
A.領導全行履行反洗錢職責,有效管控反洗錢合規(guī)風險 B.按年度向董事會提交反洗錢工作報告,及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風險事件 C.指導審計部門對反洗錢工作履行審計職責 D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
A.一級分行 B.二級分行 C.一級支行 D.二級支行