你可能感興趣的試題

對(duì)貿(mào)易背景真實(shí)性核查最低防控要求有哪些（）。

A.辦理業(yè)務(wù)必須取得購(gòu)銷合同增值稅發(fā)票認(rèn)證清單
B.確保物權(quán)真實(shí)完整有效
C.嚴(yán)格審核相關(guān)單據(jù)合同的真實(shí)性
D.確保單證相互，確保貿(mào)易背景真實(shí)

多項(xiàng)選擇題

下列哪些行為屬于代客操作風(fēng)險(xiǎn)行為（）。

A.違規(guī)代客戶在業(yè)務(wù)協(xié)議、業(yè)務(wù)憑證等文本上簽名
B.違規(guī)代客戶填寫憑證、理財(cái)協(xié)議等相關(guān)業(yè)務(wù)資料
C.違規(guī)代客戶抄錄風(fēng)險(xiǎn)提示語(yǔ)句
D.違規(guī)代客保管各類理財(cái)協(xié)議

銀行柜員在受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)前，應(yīng)針對(duì)貼現(xiàn)票據(jù)的（）等情況向承兌行進(jìn)行查詢。

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對(duì)貿(mào)易背景真實(shí)性核查最低防控要求有哪些（）。

下列哪些行為屬于代客操作風(fēng)險(xiǎn)行為（）。

銀行柜員在受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)前，應(yīng)針對(duì)貼現(xiàn)票據(jù)的（）等情況向承兌行進(jìn)行查詢。