A.借款合同
B.貸款借據(jù)
C.受托支付申請書
D.借款支用單
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A.非法吸收公眾存款
B.集資詐騙
C.民間借貸
D.個(gè)人貸款
A.私刻銀行或客戶印章
B.偽造、變造銀行或客戶印章
C.盜用銀行或客戶印章
D.私自留存銀行廢止印章
A.以各種形式參加非法集資活動
B.介紹機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與高利貸或向機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)放高利貸
C.挪用郵儲銀行資金或客戶資金買賣彩票、股票、期貨、理財(cái)產(chǎn)品等
D.在營業(yè)時(shí)間內(nèi)無故拒絕受理本網(wǎng)點(diǎn)已開辦的相關(guān)業(yè)務(wù)
A.與委托單位的物品、數(shù)據(jù)交接不規(guī)范
B.以個(gè)人或網(wǎng)點(diǎn)名義與客戶簽訂代收付業(yè)務(wù)委托代理協(xié)議
C.超越委托代理協(xié)議約定范圍開展業(yè)務(wù)
D.未經(jīng)委托單位許可，修改或刪除委托單位提交的批量文件信息
A.未按規(guī)定對異常交易的銀行卡、賬戶采取措施
B.持有、保留他人銀行卡（折）
C.未征得持卡人同意，擅自違規(guī)為他人銀行卡加辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)
D.代銀行卡申請人在申請材料上簽字，或做違規(guī)填寫、更改、不實(shí)勾選
最新試題
對于實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的收費(fèi)項(xiàng)目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認(rèn)定為違規(guī)收費(fèi)行為（）。
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)培育良好的企業(yè)內(nèi)控文化，引導(dǎo)員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準(zhǔn)，規(guī)范員工行為。
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報(bào)批評處理（）。
郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
嚴(yán)禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
郵儲銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
銀監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項(xiàng)目科學(xué)、合理、可行。
嚴(yán)禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路線以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的（）、（）和（）。