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人民銀行實施現(xiàn)場調(diào)查時公司工作人員應無條件接受詢問。
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中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要,對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查時,不能隨意復制金融機構(gòu)與檢查事項有關的文件、資料,對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
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對于保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司在保險代理機構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金不應認定為大額交易報告的現(xiàn)金范疇。
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