多項(xiàng)選擇題

在服務(wù)客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異?；蛐袨榭梢?，可采取的措施有：（）。

A.對客戶重新進(jìn)行身份識別
B.報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
D.增錄可疑交易

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗

多項(xiàng)選擇題

以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額，需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進(jìn)行累計(jì)，單邊交易總額達(dá)到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報(bào)告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬美元以上的個人現(xiàn)金售匯

在服務(wù)客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異?；蛐袨榭梢?，可采取的措施有：（）。

你可能感興趣的試題

哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

在服務(wù)客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異?；蛐袨榭梢?，可采取的措施有：（）。

哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。