A、利用開立銀行結算賬戶逃廢銀行債務
B、出租、出借銀行結算賬戶
C、從基本存款賬戶之外的銀行結算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶。
D、法定代表人或主要負責人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項未在規(guī)定內(nèi)通知銀行。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、預算單位專用存款賬戶
A、基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金，應出具主管部門批文
B、財政預算外資金，應出具財政部門的證明
C、證券交易結算資金，應出具證券公司或證券管理部門的證明
D、黨、團、工會設在單位的組織機構經(jīng)費，應出具該單位或有關部門的批文或證明
A、注冊地
B、住所地
C、出生地
D、異地
A、違規(guī)向持卡人提供套現(xiàn)，收單銀行可以向商戶追究違約賠償責任；情節(jié)嚴重的
B、商戶或收銀員刷假卡或協(xié)助他人刷假卡的
C、收銀員竊取他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數(shù)額較大的
D、以多刷卡、重復刷卡等方式侵占持卡人資金的
A、印有“銀聯(lián)”標識的卡即是銀聯(lián)標準卡
B、“銀聯(lián)”標識卡是經(jīng)中國人民銀行批準，由國內(nèi)各發(fā)卡金融機構采用統(tǒng)一業(yè)務規(guī)范和技術標準，可以跨行跨地區(qū)使用的帶有"銀聯(lián)"標識的銀行卡
C、無論是銀聯(lián)標識卡或標準卡的持有人均可在開通此業(yè)務城市的任何一家銀行或ATM取款機及POS銷售終端消費
D、以62開頭的卡為銀聯(lián)標準卡
A、向持卡人提供套現(xiàn)，收單機構可以向商戶追究違約賠償責任；情節(jié)嚴重的
B、收銀員撿到他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，數(shù)額較大的
C、以多刷卡、重復刷卡等方式侵占持卡人資金的
D、收銀員竊取他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數(shù)額較大的
A、卡正面標注有兩家發(fā)卡組織的標識
B、卡號為62開頭
C、卡面只有“銀聯(lián)”一個銀行卡組織標識
D、只限國內(nèi)使用
A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出
D、疑似套現(xiàn)
A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
D、《金融機構客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》
A、減少現(xiàn)金流通
B、降低交易成本
C、促進消費
D、提升國際形象
最新試題
以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務必須提交的資料（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時，是實行了（）
支票出票人的票據(jù)義務是（）
商業(yè)銀行對未取得（）的房地產(chǎn)開發(fā)項目，得發(fā)放任何形式的貸款。
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權決定停息、減息、緩息和免息。
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開發(fā)項目（不含經(jīng)濟適用房項目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關聯(lián)交易的風險狀況（）商業(yè)銀行對一個或全部關聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
關于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
公司合并，債權人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。